证券简称：新金路      证券代码：000510   编号：临 2023—38 号

【资料图】

      四川新金路集团股份有限公司

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次

临时董事局会议通知，于 2023 年 4 月 20 日以专人送达等形式发出，会议

于 2023 年 4 月 23 日，以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式，9 票同

意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事局办

理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2022 年年度股

东大会审议通过上述议案后至 2023 年年度股东大会召开日前，以简易程

序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司 2022

年年度股东大会审议。董事局提请股东大会同意董事局在获得上述授权的

条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

  特此公告

                  四川新金路集团股份有限公司董事局

                      二○二三年四月二十四日

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